-
خوشحالیم که اشتباهتان را در باره FATF قبول کردید
۲۷ مهر ۱۴۰۲۰توریست مالزی – مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال میکنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه... -
هشدار گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانیها
۸ آبان ۱۳۹۸توریست مالزی – اطلاعیهای که در ماه ژوئن گذشته در سایت بانک مرکزی مالزی منتشر شده حاوی هشدار گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانیها بوده است. به گزارش یورونیوز، تا... -
افایتیاف مهلت ایران را چهار ماه دیگر تمدید کرد
۲۷ مهر ۱۳۹۸توریست مالزی – اف ای تی اف (FATF) برای نظارت بر اجرای کنوانسیونهای مهم سازمان ملل تشکیل شد. به گزارش بی بی سی، “گروه ویژه اقدام مالی” برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در... -
یک مصوبه جنجالی: سیافتی در سه دقیقه
۱۸ مهر ۱۳۹۷توریست مالزی – هرگاه اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن میگوید، همزمان تهران را ترغیب میکند که خود را با نظام مالی بینالمللی هماهنگ کند. یکی از شیوههای این هماهنگ شدن، عمل...