توریست مالزی
۱۶ آبان ۱۳۹۶
توریست مالزی – روزنامهنگاران افشا کردهاند که ابرثروتمندان “بهشت”هایی در اختیار دارند که میتوانند بدون مزاحمت مأموران و ادارات مالیات ثروتهای بادآوردهی خود را حفظ کنند. بسیاری از چهرههای نامدار جهان در این غارتگری سهیم هستند.
به گزارش دویچه وله، شبکهای از روزنامهنگاران افشاگر اطلاعات ارزشمندی درباره حقهها و ترفندهای ابرثروتمندها در فرار از پرداخت مالیات منتشر کرده است. همین شبکه پیش از این در سال ۲۰۱۶ “اوراق پاناما” را منتشر کرده بود.
طبق اسناد تازه بسیاری از “پناهگاههای مالیاتی” به بنگاههای اسمی در برمودا و شرکتهای جعلی در سنگاپور برمیگردند. افشاگران به این اسناد “اوراق پارادایز” (مدارک بهشتی) نام دادهاند. در نزدیک ۱۳ و نیم میلیون سندی که منتشر شده نام بیش از ۱۲۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور جهان به میان آمده است، در کنار سرمایهگذاران و دلالان و ورزشکاران پردرآمدی که از پرداخت مالیات فرار میکنند.
برای اجتناب از غرضورزی و انتشار اطلاعات غیردقیق این اسناد بیش از یک سال در دست تحقیق و بررسی بوده و بر آنها راستیآزمایی صورت گرفته است.
برخی از اسناد این مجموعه از روابط مالی ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده با شرکتی مرتبط با مسکو خبر میدهند. بنا بر اسناد افشاشده ویلبر راس، وزیر بازرگانی دونالد ترامپ، در یک شرکت کشتیرانی سرمایهگذاری کرده که با شرکت دیگری، تحت کنترل پسر ولادیمیر پوتین، در ارتباط کاری قرار دارد. این موضوع در شرایطی که دادگستری آمریکا درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به سود دونالد ترامپ سرگرم تحقیق است، بسیار معنیدار است. علاوه بر وزیر بازرگانی، نام چند مقام دیگر کابینه ترامپ نیز در “اوراق بهشتی” ذکر شده است.
طبق چند سند میلیونها دلار از صندوق خصوصی ملکه بریتانیا نیز در جزایر کیمن و برمودا سرمایهگذاری شده که بر آنها هیچ نظارت مالیاتی وجود ندارد. همان طور که پس از انتشار اوراق پاناما ولولهای به پا شد و آبروی بسیاری از دولتمردان به باد رفت، انتظار میرود که “اوراق پارادایز” نیز دامان عدهای از ثروتمندان متقلب را بگیرد.
اسناد پاناما و سیاستمدارانی که پولهایشان را خارج کردند
تقریبا ۶ /۲ ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷ / ۱ گیگا بایت سند بود) مربوط به تاسیس ۲۱۴ هزار شرکت فرامرزی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شدهاند. این شرکتها در دفتر وکالت “Mossack Fonseca” در پاناما (در این ساختمان شیشهای) به ثبت رسیدهاند.
حجم اسناد افشاشده به قدری زیاد است که روزنامه “زوددویچه” از سازمان بینالمللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. در حال حاضر ۴۰۰ روزنامهنگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانهای از ۸۰ کشور جهان در حال بررسی “اسناد پاناما” هستند که نتایج آن بهمرور منتشر خواهد شد
اغلب شرکتهای ایرانی ذکرشده در “اسناد پاناما” متعلق به دولت ایران بودهاند. روزنامه آلمانی زوددویچه مینویسد: یکی از مسئولان دفتر وکالت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکتهای ایرانی پرسوجویی داشته که سرانجام یکی از همکاراناش در لندن در یک ایمیل مینویسد: “صاحب این شرکتها محمود احمدینژاد است”…
شرکتهایی با سرمایههای میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هستند توسط دفتر وکالت “موساک فونسکا” در پاناما به ثبت رسیدهاند. یکیاز آنها سرگئی رولدوگین است. او موزیسینی است که در سال ۱۹۸۵ سمت پدرخواندگی دختر پوتین را در مراسم غسل تعمید بر عهده گرفته بود
دو ماه پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور اوکراین در سال ۲۰۱۴، پترو پروشنکو، شرکت فرامرزی خود را به وسیله دفتر وکالت “موساک فونسکا” به ثبت میرساند. بر اساس گزارش مجله فوربس ثروت پروشنکو برابر ۸۵۸ میلیون دلار است. او ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار به حساب شرکت واریز کرده و از آنجا پولها روانه اتریش و لتوانی شدهاند.
نام تعدادی از شرکتهایی که در آن سوی مرزهای آذربایجان تاسیس شدهاند با اعضای خانواده الهام علیاف، رئیس جمهور کشور پیوند خورده است. بیشتر این شرکتها در تجارت طلا فعال هستند. دفتر وکالت “موساک فونسکا” در پاناما که به “بهشت مالیاتی” شهرت دارد این شرکتها را به ثبت رسانده است.
نام ماریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین در میان “اسناد پاناما” دیده میشود. دفتر ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرده که “شرکت فرامرزی” تاسیس شده، شرکتی خانوادگی بوده است و آقای رئیس جمهور سرمایهای در این شرکت ندارند.
شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک بانک است که در دوران بحران اقتصادی به سوی ورشکستگی کشیده شد و با “کمک مالی دولت” از بحران خارج شد. ارزش این اوراق قرضه اکنون بسیار بالا رفته و ثروت هنگفتی برای نخست وزیر به همراه آورده است.
شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در “اسناد پاناما” نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تامین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است.
وکیل شیخ “حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی” نخست وزیر قطر(نفر وسط) اعلام کرده است که “اجازه ندارد در این زمینه اظهار نظر کند”.
“مگا استار اینترپرایز” نام شرکتی صوری است که نیمی از آن در تملک لیونل مسی، ستاره جهانی فوتبال است. خورخه هورایکو، پدر مسی نیز در این شرکت شریک است. این شرکت فرامرزی حتی تا چند هفته پیش نیز فعال بوده است.
ایان کامرون، پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شرکتهایی را در آن سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ درگذشت. دیوید کامرون هنوز به سئوالات خبرنگاران گاردین در این زمینه پاسخ نداده است. اسامی ۶ تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز در “اسناد پاناما” دیده میشود.
جمال و علاء مبارک پسران حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر. یکی از شرکتهای علا مبارک که در خارج از کشور ثبت شده به موضوع تحقیقات ماموران اداره دارایی مصر تبدیل شده است.
حافظ و رامی مخلوف دو پسر خاله بشار اسد هستند که نام آنها در چند شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، دیده میشود. شرکتی نیز با نام ایاد علاوی، سیاستمدار عراقی به ثبت رسیده است.
بررسیهای اولیهی این اسناد نشان میدهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیسجمهور یا نخستوزیر کشورهای جهان دیده میشود که برخی از آنان دیگر مسئولیتهای دولتی ندارند. شرکت برونمرزی متعلق به خلیفه بن زیاد آل نهیان، نخست وزیر و خلیفه ابو ظبی اعلام کرده است که “قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست”.
به گزارش دویچه وله، شبکهای از روزنامهنگاران افشاگر اطلاعات ارزشمندی درباره حقهها و ترفندهای ابرثروتمندها در فرار از پرداخت مالیات منتشر کرده است. همین شبکه پیش از این در سال ۲۰۱۶ “اوراق پاناما” را منتشر کرده بود.
طبق اسناد تازه بسیاری از “پناهگاههای مالیاتی” به بنگاههای اسمی در برمودا و شرکتهای جعلی در سنگاپور برمیگردند. افشاگران به این اسناد “اوراق پارادایز” (مدارک بهشتی) نام دادهاند. در نزدیک ۱۳ و نیم میلیون سندی که منتشر شده نام بیش از ۱۲۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور جهان به میان آمده است، در کنار سرمایهگذاران و دلالان و ورزشکاران پردرآمدی که از پرداخت مالیات فرار میکنند.
برای اجتناب از غرضورزی و انتشار اطلاعات غیردقیق این اسناد بیش از یک سال در دست تحقیق و بررسی بوده و بر آنها راستیآزمایی صورت گرفته است.
برخی از اسناد این مجموعه از روابط مالی ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده با شرکتی مرتبط با مسکو خبر میدهند. بنا بر اسناد افشاشده ویلبر راس، وزیر بازرگانی دونالد ترامپ، در یک شرکت کشتیرانی سرمایهگذاری کرده که با شرکت دیگری، تحت کنترل پسر ولادیمیر پوتین، در ارتباط کاری قرار دارد. این موضوع در شرایطی که دادگستری آمریکا درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به سود دونالد ترامپ سرگرم تحقیق است، بسیار معنیدار است. علاوه بر وزیر بازرگانی، نام چند مقام دیگر کابینه ترامپ نیز در “اوراق بهشتی” ذکر شده است.
طبق چند سند میلیونها دلار از صندوق خصوصی ملکه بریتانیا نیز در جزایر کیمن و برمودا سرمایهگذاری شده که بر آنها هیچ نظارت مالیاتی وجود ندارد. همان طور که پس از انتشار اوراق پاناما ولولهای به پا شد و آبروی بسیاری از دولتمردان به باد رفت، انتظار میرود که “اوراق پارادایز” نیز دامان عدهای از ثروتمندان متقلب را بگیرد.
اسناد پاناما و سیاستمدارانی که پولهایشان را خارج کردند
تقریبا ۶ /۲ ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷ / ۱ گیگا بایت سند بود) مربوط به تاسیس ۲۱۴ هزار شرکت فرامرزی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شدهاند. این شرکتها در دفتر وکالت “Mossack Fonseca” در پاناما (در این ساختمان شیشهای) به ثبت رسیدهاند.
حجم اسناد افشاشده به قدری زیاد است که روزنامه “زوددویچه” از سازمان بینالمللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. در حال حاضر ۴۰۰ روزنامهنگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانهای از ۸۰ کشور جهان در حال بررسی “اسناد پاناما” هستند که نتایج آن بهمرور منتشر خواهد شد
اغلب شرکتهای ایرانی ذکرشده در “اسناد پاناما” متعلق به دولت ایران بودهاند. روزنامه آلمانی زوددویچه مینویسد: یکی از مسئولان دفتر وکالت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکتهای ایرانی پرسوجویی داشته که سرانجام یکی از همکاراناش در لندن در یک ایمیل مینویسد: “صاحب این شرکتها محمود احمدینژاد است”…
شرکتهایی با سرمایههای میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هستند توسط دفتر وکالت “موساک فونسکا” در پاناما به ثبت رسیدهاند. یکیاز آنها سرگئی رولدوگین است. او موزیسینی است که در سال ۱۹۸۵ سمت پدرخواندگی دختر پوتین را در مراسم غسل تعمید بر عهده گرفته بود
دو ماه پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور اوکراین در سال ۲۰۱۴، پترو پروشنکو، شرکت فرامرزی خود را به وسیله دفتر وکالت “موساک فونسکا” به ثبت میرساند. بر اساس گزارش مجله فوربس ثروت پروشنکو برابر ۸۵۸ میلیون دلار است. او ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار به حساب شرکت واریز کرده و از آنجا پولها روانه اتریش و لتوانی شدهاند.
نام تعدادی از شرکتهایی که در آن سوی مرزهای آذربایجان تاسیس شدهاند با اعضای خانواده الهام علیاف، رئیس جمهور کشور پیوند خورده است. بیشتر این شرکتها در تجارت طلا فعال هستند. دفتر وکالت “موساک فونسکا” در پاناما که به “بهشت مالیاتی” شهرت دارد این شرکتها را به ثبت رسانده است.
نام ماریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین در میان “اسناد پاناما” دیده میشود. دفتر ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرده که “شرکت فرامرزی” تاسیس شده، شرکتی خانوادگی بوده است و آقای رئیس جمهور سرمایهای در این شرکت ندارند.
شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک بانک است که در دوران بحران اقتصادی به سوی ورشکستگی کشیده شد و با “کمک مالی دولت” از بحران خارج شد. ارزش این اوراق قرضه اکنون بسیار بالا رفته و ثروت هنگفتی برای نخست وزیر به همراه آورده است.
شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در “اسناد پاناما” نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تامین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است.
وکیل شیخ “حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی” نخست وزیر قطر(نفر وسط) اعلام کرده است که “اجازه ندارد در این زمینه اظهار نظر کند”.
“مگا استار اینترپرایز” نام شرکتی صوری است که نیمی از آن در تملک لیونل مسی، ستاره جهانی فوتبال است. خورخه هورایکو، پدر مسی نیز در این شرکت شریک است. این شرکت فرامرزی حتی تا چند هفته پیش نیز فعال بوده است.
ایان کامرون، پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شرکتهایی را در آن سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ درگذشت. دیوید کامرون هنوز به سئوالات خبرنگاران گاردین در این زمینه پاسخ نداده است. اسامی ۶ تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز در “اسناد پاناما” دیده میشود.
جمال و علاء مبارک پسران حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر. یکی از شرکتهای علا مبارک که در خارج از کشور ثبت شده به موضوع تحقیقات ماموران اداره دارایی مصر تبدیل شده است.
حافظ و رامی مخلوف دو پسر خاله بشار اسد هستند که نام آنها در چند شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، دیده میشود. شرکتی نیز با نام ایاد علاوی، سیاستمدار عراقی به ثبت رسیده است.
بررسیهای اولیهی این اسناد نشان میدهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیسجمهور یا نخستوزیر کشورهای جهان دیده میشود که برخی از آنان دیگر مسئولیتهای دولتی ندارند. شرکت برونمرزی متعلق به خلیفه بن زیاد آل نهیان، نخست وزیر و خلیفه ابو ظبی اعلام کرده است که “قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست”.
