توریست مالزی
۲۳ آذر ۱۴۰۲
توریست مالزی – پلیس فیلیپین بقایای مردی را کشف کرد که گمان می رود یک فرد مالزیایی باشد که اخیرا برای باج گیری ربوده شده بود.
به گزارش نیواستریت تایمز، داتوک سری رملی، مدیر بخش تحقیقات جرایم تجاری (CCID) گفت که پلیس فیلیپین گزارشی را از برادر قربانی در ۲۲ اکتبر دریافت کرد که گروهی از مردان مرد مالزیایی را ربوده و از برادرش ۳۳۰ هزار رینگیت باج خواسته اند که این پول از طریق صرافی ارز دیجیتال به دلار آمریکا به آدم ربایان منتقل شده است. با وجود این، پلیس فیلیپین جسدی را پیدا کرده که با مشخصات قربانی مطابقت دارد.
وی همچنین گفت که پلیس فیلیپین از همتای مالزیایی خود خواسته تا به ردیابی مظنون از طریق تراکنش باج از طریق مبادلات رمزارز کمک کند. ما توانستیم جریان تراکنشهای ارزهای دیجیتال را که به یک صرافی ثبتنشده در مالزی منتقل شدند، با موفقیت ردیابی کنیم. ‘اطلاعات دریافت شده هویت ۶ خارجی را فاش کرد.
همچنین رملی گفت: ۱۰ گزارش پلیس در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری فارکس با ۴.۷ میلیون رینگیت دریافت کرده است. از تحقیقات اولیه،گمان می رود این وب سایت در خارج از کشور فعالیت می کند. به قربانیان این پرونده قول بازگشت سرمایه و سود ماهیانه پنج درصد از مبلغ سرمایه گذاری داده شده است. قربانیان پس از برقراری ارتباط با افراد شرکت از طریق اپلیکیشن ‘زوم’ به طرح سرمایه گذاری اطمینان حاصل کرده بودند. «پرداخت مبالغ سرمایه گذاری از ۴۳۷۲۵۳.۰۰ تا ۸۶۴۳۰۳.۰۰ رینگیت از طریق پلتفرم Huobi (یک برنامه صرافی ارزهای دیجیتال) انجام شد.
بر اساس تجزیه و تحلیل انتقال ارزها، JSJK با موفقیت یک سندیکای بین المللی را شناسایی کرده است که در معاملات مشکوک با ارزش بیش از ۱ میلیارد رینگیت شرکت دارند. اطلاعات بیشتر در حال حاضر در حال پردازش است و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی شده اند.
به گزارش نیواستریت تایمز، داتوک سری رملی، مدیر بخش تحقیقات جرایم تجاری (CCID) گفت که پلیس فیلیپین گزارشی را از برادر قربانی در ۲۲ اکتبر دریافت کرد که گروهی از مردان مرد مالزیایی را ربوده و از برادرش ۳۳۰ هزار رینگیت باج خواسته اند که این پول از طریق صرافی ارز دیجیتال به دلار آمریکا به آدم ربایان منتقل شده است. با وجود این، پلیس فیلیپین جسدی را پیدا کرده که با مشخصات قربانی مطابقت دارد.
وی همچنین گفت که پلیس فیلیپین از همتای مالزیایی خود خواسته تا به ردیابی مظنون از طریق تراکنش باج از طریق مبادلات رمزارز کمک کند. ما توانستیم جریان تراکنشهای ارزهای دیجیتال را که به یک صرافی ثبتنشده در مالزی منتقل شدند، با موفقیت ردیابی کنیم. ‘اطلاعات دریافت شده هویت ۶ خارجی را فاش کرد.
همچنین رملی گفت: ۱۰ گزارش پلیس در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری فارکس با ۴.۷ میلیون رینگیت دریافت کرده است. از تحقیقات اولیه،گمان می رود این وب سایت در خارج از کشور فعالیت می کند. به قربانیان این پرونده قول بازگشت سرمایه و سود ماهیانه پنج درصد از مبلغ سرمایه گذاری داده شده است. قربانیان پس از برقراری ارتباط با افراد شرکت از طریق اپلیکیشن ‘زوم’ به طرح سرمایه گذاری اطمینان حاصل کرده بودند. «پرداخت مبالغ سرمایه گذاری از ۴۳۷۲۵۳.۰۰ تا ۸۶۴۳۰۳.۰۰ رینگیت از طریق پلتفرم Huobi (یک برنامه صرافی ارزهای دیجیتال) انجام شد.
بر اساس تجزیه و تحلیل انتقال ارزها، JSJK با موفقیت یک سندیکای بین المللی را شناسایی کرده است که در معاملات مشکوک با ارزش بیش از ۱ میلیارد رینگیت شرکت دارند. اطلاعات بیشتر در حال حاضر در حال پردازش است و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی شده اند.
