پولشویی

توریست مالزی – با گذشت بیش از یک سال از فراخوان بانک ملی ایران به مشتریان برای تکمیل اطلاعات حساب های بانکی، بزودی محدودیت تازه ای برای حساب های بدون هویت کامل اعمال خواهد شد. اوایل...

توریست مالزی – دولت جدید مالزی دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی های کلان این کشور می داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی ها را سرلوحه هدف...

توریست مالزی – خبرگزاری دولتی ایران نوشته است که بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام به احتمال در اختیار ایران قرار گرفته و محور گفت‌وگوهای پیش روی کمیسیون مشترک است. سیاستمداران ایران مدت‌هاست که در انتظار...

  توریست مالزی – بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که مجمع الجزایر کومور اخیرا گذرنامه آنها را باطل کرده است ایرانی هستند. به گزارش یورونیوز، خبرگزاری رویترز ضمن تحقیق در مورد ابطال اخیر شماری از گذرنامه‌های...

توریست مالزی – دولت ماهاتیر محمد که از حدود دوماه پیش قدرت را در مالزی در دست گرفت، پس از مشخص شدن بدهی های کلان این کشور و وجود فساد اقتصادی، اقدام به تغییرات گسترده ای...

توریست مالزی- اقلام لوکس از قبیل کیف های دستی و کفش های مارک دار، و همچنین جواهرات در میان اقلامی بودند که توسط پلیس از خانه پرسینکت ۱۰ منتسب به داتوک سری نجیب تون رزاک، کشف...

توریست مالزی- دولت جدید ماهاتیر محمد در حالی کمتر از یکماه قدرت را در مالزی به دست گرفته که مقابله با فساد مالی به ویژه بزرگترین پرونده فساد در این کشور به ارزش ۴/۵ میلیارد دلار را...

توریست مالزی – در پی ابهام درباره دلیل مسدود شدن حساب بعضی از شهروندان ایرانی در گرجستان در روزهای اخیر، سفارت ایران در این کشور این اقدام را به “رعایت نکردن” قوانین مبارزه با پولشویی نسبت...

توریست مالزی – پلیس اعلام کرد این اقلام را که شامل جواهرات، ساعت و دیگر اشیاء ارزشمند می‌شود در عملیات بامداد جمعه از یک ساختمان مجلل کشف و ضبط کرده است.  به گزارش خبرگزاری صدا و...