پولشویی

توریست مالزی- دولت جدید ماهاتیر محمد در حالی کمتر از یکماه قدرت را در مالزی به دست گرفته که مقابله با فساد مالی به ویژه بزرگترین پرونده فساد در این کشور به ارزش ۴/۵ میلیارد دلار را...

توریست مالزی – در پی ابهام درباره دلیل مسدود شدن حساب بعضی از شهروندان ایرانی در گرجستان در روزهای اخیر، سفارت ایران در این کشور این اقدام را به “رعایت نکردن” قوانین مبارزه با پولشویی نسبت...

توریست مالزی – پلیس اعلام کرد این اقلام را که شامل جواهرات، ساعت و دیگر اشیاء ارزشمند می‌شود در عملیات بامداد جمعه از یک ساختمان مجلل کشف و ضبط کرده است.  به گزارش خبرگزاری صدا و...

توریست مالزی – با آنکه انتظار می‌رود پیروزی احزاب رقیب در انتخابات مالزی سبب بروز ابهام‌هایی درباره افق بورس این کشور و ارزش رینگیت ایجاد شود اما تحلیلگران معتقدند ماهاتیر محمد توانایی غلبه بر مشکلات و...

توریست مالزی- یک مقام ارشد سابق کمسیون مبارزه با فساد مالزی( MACC)، بر علیه نجیب تون رزاک، نخست وزیر مالزی، به خاطر ارتکاب عمل خلاف به این کمسیون شکایت کرد. داتوک عبدالرزاق ادریس مدیر اطلاعات سابق...

توریست مالزی – براساس اعلام گمرک ایران حداکثر ارز خروجی همراه مسافران در ایران برای مرزهای هوایی ۵۰۰۰ یورو اعلام شده است. به گزارش بی بی سی، این سازمان (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) در بخشنامه‌ای اعلام کرده...

توریست مالزی– دیده بان امور مالی سوئیس (FINMA) اعلام کرد: شعبه سوئیسی بانک آمریکایی ‘جی.پی مورگان’ تخلفات پولشویی جدی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد دارد. به گزارش  ایرنا: این موضوع به توفان سیاسی ناشی...

توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی در بخشنامه ای به مراکز مالی و پولی این کشور از شرایط افزایش همکاری های مالی بین ایران و مالزی که به صورت آزمایشی تا یک سال آینده ادامه می...