پولشویی

توریست مالزی – روزنامه تعادل نوشت: متاسفانه رانت‌هایی در کشور رشد کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این یارانه‌های پنهان را می‌بلعند. به‌طور کلی یارانه‌های پنهان در برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان سوم نهادینه...

توریست مالزی – علی ربیعی نوشت: برخلاف تصور پیشین عده‌ای که اتفاقا این روزها در نظام یک‌دست شده نشسته‌اند، تحریم‌ها زندگی‌سوز، نفس‌گیر، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا بوده است. روزی باید پاسخ ملت داده شود که چگونه...

توریست مالزی – دختر نخست وزیر سابق مالزی سه هفته پس از محکومیت ۱۲ ساله پدرش به اتهام فساد، خواستار مراقبت پزشکی “مناسب” برای پدر محبوسش شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه...

توریست مالزی – منتقدان دولت مالزی از اتاق بازرگانی بین المللی چین به دلیل دعوت از «نجیب رزاق» نخست وزیر سابق مالزی برای انجام سخنرانی در کارگروه اقتصادی به شدت انتقاد کردند. به گزارش ایرنا از...

توریست مالزی – دادگاهی در مالزی حکم مجرم بودن نخست وزیر سابق این کشور را در پرونده فساد چندین میلیون دلاری تایید کرد که ضربه‌ای بر امیدهای وی برای بازگشت به عرصه سیاست محسوب می‌شود. به...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه می‌مانند. این نهاد کشورهای ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار...

توریست مالزی – ثروت مخفی و معاملات رهبران، سیاستمداران و میلیاردرهای جهان در یکی از بزرگترین افشاگری اسناد مالی منتشر شده است. به گزارش یورونیوز، نام حدود ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰...

توریست مالزی – نخست وزیر سابق مالزی به رغم محکومیت به دلیل اتهام فساد مالی با ادامه فعالیت در پارلمان این کشور به دنبال شرکت در انتخابات ۲ سال آینده است. به گزارش ایرنا از روزنامه...

توریست مالزی – کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) صرافی رمزارزی بایننس (Binance) را به فعالیت غیرقانونی در این کشور متهم کرده است. به گزارش بورس نیوز، بر اساس گزارش‌های منتشرشده کمیسیون SC با انتشار بیانیه‌ای خواستار...