-
سرنوشت نجیب رزاق سهشنبه مشخص میشود
۶ مرداد ۱۳۹۹۰توریست مالزی – دادگاهی در مالزی روز سه شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد علیه نخست وزیر سابق این کشور و ۱۶ ماه پس از آغاز بررسی درباره نقش وی در رسوایی چندین میلیارد... -
بسته شدن حسابهای ایرانیان ارتباطی با FATF دارد؟
۵ اسفند ۱۳۹۸توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از... -
ایران به ‘لیست سیاه’ FATF بازگشت
۲ اسفند ۱۳۹۸توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) میگوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه میکند به اجرای... -
نجیب منکر اطلاع از انتقال RM32mil به حساب بانکی شخصی اش شد
۲۸ آذر ۱۳۹۸توریست مالزی – نخست وزیر پیشین داتوک سری نجیب رازاک به دیوان عالی کشور گفت که وی اطلاع نداشت که RM32mil به حساب بانکی شخصی وی منتقل شده بود. به گزارش استار مالزی، این نماینده ۶۶... -
آمریکا به چند شرکت برای صادرات دارو به ایران “مجوز داده است”
۲۶ آذر ۱۳۹۸توریست مالزی – به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، چند شرکت دارویی آمریکایی مجوز صادرات به ایران را گرفتهاند. این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF گفت، آمریکا با مبادلات مالی این شرکتها... -
تحولی جدید در پرونده محاکمه نخست وزیر سابق مالزی به اتهام فساد
۲۱ آبان ۱۳۹۸توریست مالزی – یک قاضی مالزیایی به نجیب رزاق دستور داد تا در جریان نخستین محاکمه خود به اتهام فساد مرتبط با یک صندوق سرمایه گذاری دولتی، به دفاع از خود بپردازد. به گزارش ایسنا، به... -
اجرای محدودیت تراکنش نقدی RM25،۰۰۰ از سال آینده
۱۷ آبان ۱۳۹۸توریست مالزی – پلیس از محدودیت پیشنهادی مبادله نقدی RM25،۰۰۰ که برای سال آینده توسط بانک نگارا مالزی اجرا خواهد شد استقبال کرده است. به گزارش استار مالزی، معاون بازرس کل پلیس، داتوک مازلان منصور گفت:... -
هشدار گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانیها
۸ آبان ۱۳۹۸توریست مالزی – اطلاعیهای که در ماه ژوئن گذشته در سایت بانک مرکزی مالزی منتشر شده حاوی هشدار گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانیها بوده است. به گزارش یورونیوز، تا... -
آغاز بزرگترین محاکمه نجیب رزاق به اتهام غارت سرمایههای دولتی
۷ شهریور ۱۳۹۸توریست مالزی – یک دادستان (چهارشنبه) در جلسه محاکمه نخست وزیر سابق مالزی اظهار کرد، او در غارت سرمایههای دولتی نقش محوری داشته و صدها میلیون دلار را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. به...