پولشویی

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی که کمتر از یک ماه پیش در پرونده فساد محکوم شده و ۱۲ سال حبس گرفت، برای کسب نامزدی حزبی در انتخابات میان دوره برای یک کرسی مجمع...

توریست مالزی – نمایندگان پارلمان مالزی از دولت خواستند درباره قرارداد خارج از چارچوب قضایی که با ابوظبی امضا شده و درباره شش میلیارد دلاری است که به نظر می‌رسد یک شرکت اماراتی از صندوق سرمایه...

توریست مالزی – تجمع بیش از ۱۰۰۰ نفر در خارج از دادگاه در حمایت از نخست وزیر سابق نجیب رزاق بدون رعایت روش های استاندارد کووید – ۱۹ (SOP) باعث خشم مردم در سراسر کشور شده...

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی حکم ۱۲ سال حبس با جریمه نقدی  ۲۱۰mil رینگت را دریافت کرده است. به گزارش بی بی سی، نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی در پرونده فساد مالی چندین...

توریست مالزی – دادگاهی در مالزی روز سه شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد علیه نخست وزیر سابق این کشور و ۱۶ ماه پس از آغاز بررسی درباره نقش وی در رسوایی چندین میلیارد...

توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای...

توریست مالزی – نخست وزیر پیشین داتوک سری نجیب رازاک به دیوان عالی کشور گفت که وی اطلاع نداشت که RM32mil به حساب بانکی شخصی وی منتقل شده بود. به گزارش استار مالزی، این نماینده ۶۶...

توریست مالزی – به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، چند شرکت دارویی آمریکایی مجوز صادرات به ایران را گرفته‌اند. این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF گفت، آمریکا با مبادلات مالی این شرکت‌ها...