پولشویی

توریست مالزی – کمیسیون اروپا از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد. به...

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین مالزی از دادگاه ایالات متحده برای جستجوی مدارک و شهادت از بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس اجازه خواست. به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، نجیب رزاق، نخست وزیر...

توریست مالزی – بانک گلدمن ساکس بعد از آنکه قبول کرد ۴ میلیارد دلار غرامت به دولت مالزی پرداخت کند، اتهامات مجرمانه بر علیه این بانک در مورد دست داشتند در کلاهبرداری از صندوق سرمایه‌گذاری مالزی...

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی که کمتر از یک ماه پیش در پرونده فساد محکوم شده و ۱۲ سال حبس گرفت، برای کسب نامزدی حزبی در انتخابات میان دوره برای یک کرسی مجمع...

توریست مالزی – نمایندگان پارلمان مالزی از دولت خواستند درباره قرارداد خارج از چارچوب قضایی که با ابوظبی امضا شده و درباره شش میلیارد دلاری است که به نظر می‌رسد یک شرکت اماراتی از صندوق سرمایه...

توریست مالزی – تجمع بیش از ۱۰۰۰ نفر در خارج از دادگاه در حمایت از نخست وزیر سابق نجیب رزاق بدون رعایت روش های استاندارد کووید – ۱۹ (SOP) باعث خشم مردم در سراسر کشور شده...

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی حکم ۱۲ سال حبس با جریمه نقدی  ۲۱۰mil رینگت را دریافت کرده است. به گزارش بی بی سی، نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی در پرونده فساد مالی چندین...

توریست مالزی – دادگاهی در مالزی روز سه شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد علیه نخست وزیر سابق این کشور و ۱۶ ماه پس از آغاز بررسی درباره نقش وی در رسوایی چندین میلیارد...

توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از...