اف‌ای‌تی‌اف

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جریان نشست عمومی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کافی ندانست و این کشور را همچنان در...

توریست مالزی – گروه ویژهٔ اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام جمهوری اسلامی را بار دیگر در فهرست سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قرار داد. این تصمیم به ویژه در مدت کوتاهی پس از فعال شدن مکانیسم...

توریست مالزی – قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد موسوم به پالرمو برای اجرا ابلاغ شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان این...

توریست مالزی – عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از موافقت، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است....

توریست مالزی – مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه...

توریست مالزی – اطلاعیه‌ای که در ماه ژوئن گذشته در سایت بانک مرکزی مالزی منتشر شده حاوی هشدار گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانی‌ها بوده است. به گزارش یورونیوز، تا...

توریست مالزی – اف ای تی اف (FATF) برای نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های مهم سازمان ملل تشکیل شد. به گزارش بی بی سی، “گروه ویژه اقدام مالی” برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در...

توریست مالزی – هرگاه اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن می‌گوید، همزمان تهران را ترغیب می‌کند که خود را با نظام مالی بین‌المللی هماهنگ کند. یکی از شیوه‌های این هماهنگ شدن، عمل...