پولشویی

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جریان نشست عمومی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کافی ندانست و این کشور را همچنان در...

توریست مالزی – رئیس پیشین ارتش مالزی و همسرش به اتهام پولشویی مبالغی نزدیک به ۲.۲ میلیون رینگت (حدود ۵۴۳ هزار دلار آمریکا) در دادگاه متهم شدند. به گزارش سایت خبری آسیا، در دو جلسه جداگانه،...

توریست مالزی – گروه ویژهٔ اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام جمهوری اسلامی را بار دیگر در فهرست سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قرار داد. این تصمیم به ویژه در مدت کوتاهی پس از فعال شدن مکانیسم...

توریست مالزی – بانک‌های ایران موظف شدند با نظارت بر گردش مالی مشتریان خود هر گونه عبور از سقف‌های تعیین شده را به‌طور خودکار شناسایی کنند و به آنها اطلاع دهند به گزارش بی بی سی،...

توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی (BNM) چهار بانک را به دلیل نقض مقررات مالی با جریمه‌های مالی اداری روبه‌رو کرده است. این بانک‌ها عبارت‌اند از: Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB), HSBC Bank Malaysia Bhd, HSBC...

توریست مالزی – قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد موسوم به پالرمو برای اجرا ابلاغ شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان این...

توریست مالزی – رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، تاجر عمده و جنجالی ایرانی، از تلاش شرکت کرسنت برای توقف و ضبط اموال موکلش در مالزی خبر داده است. پرونده کرسنت بیش از دو دهه است که...

توریست مالزی – عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از موافقت، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است....

توریست مالزی – ایالات متحده بر این باور است که از آب‌های مالزی و منطقه به عنوان نقطه‌ای برای فروش نفت ایران به خریداران برای فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران استفاده می‌شود. به گزارش نیواستریت...