گروه ویژه اقدام مالی

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جریان نشست عمومی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کافی ندانست و این کشور را همچنان در...

توریست مالزی – اطلاعیه‌ای که در ماه ژوئن گذشته در سایت بانک مرکزی مالزی منتشر شده حاوی هشدار گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانی‌ها بوده است. به گزارش یورونیوز، تا...

توریست مالزی – اف ای تی اف (FATF) برای نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های مهم سازمان ملل تشکیل شد. به گزارش بی بی سی، “گروه ویژه اقدام مالی” برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در...

توریست مالزی – شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید شورای نگهبان بررسی این لایحه را در مهلت...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه اکتبر به ایران فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند. درغیراین‌صورت در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت....