پولشویی

توریست مالزی – برخی مسافران ایرانی برای خروج از ایران به جای دلار، بیت‌کوین می‌خرند. این ادعایی است که یکی از رسانه‌های دولتی مطرح کرده و البته تعدادی از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران آن را تایید...

توریست مالزی – دستگاه قضایی آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی دویچه بانک در رسوایی مالی مربوط به صندوق دولتی مالزی است. ظن آن می‌رود که این بانک آلمانی قوانین مقابله با فساد و پولشویی را...

توریست مالزی – «رضا عزیز» پول مسروقه از شرکت توسعه استراتژیک مالزی را برای ساخت فیلم «گرگ وال‌استریت»هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هالیوود ریپورتر، آژانس ضد فساد مالی مالزی اعلام کرد...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (موسوم به FATF) بار دیگر تصمیم گرفت به ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چهار ماه...

توریست مالزی – به گفته علی ربیعی تصویب دو لایحه باقیمانده در ارتباط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت “حیاتی” و به نفع مردم است. مجمع تشخیص که مدتی بررسی این دو لایحه را مسکوت گذاشته...

توریست مالزی – دادگاه عالی کوالالامپور تایید کرد نخست‌وزیر پیشین مالزی از یک شاهزاده سعودی مبلغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دادگاه عالی کوالالامپور در هفته سوم محاکمه نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین...

توریست مالزی – شبکه تلویزیونی‌ «ای‌پی‌تی‌ان» گزارش داد نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی نتوانست اتهامات فساد را علیه خود برطرف کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس این گزارش، نخست وزیر سابق مالزی در تلاش برای...

توریست مالزی – نجیب رزاق (دوشنبه) برای روز دوم در دادگاه رسیدگی به پرونده فسادی که او را به غارت مبالغ هنگفتی از ثروت ملی مالزی متهم می‌کند، حاضر شد. به گزارش ایسنا، نجیب رزاق، نخست...

توریست مالزی – دادگاه رسیدگی به پرونده نخست‌وزیر سابق مالزی در نهایت پس از دو ماه تأخیر از (چهارشنبه) آغاز خواهد شد؛ این اولین جلسه محاکمه نجیب رزاق بابت اتهامات مرتبط به فساد در صندوق مالی...