پولشویی

توریست مالزی – روایت محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان از پشت‌پرده فضاسازی‌های تبلیغاتی علیه “FATF” و پولشویی‌های بزرگ در کشور با واکنش‎های گسترده‎ای مواجه شده است. برخی اظهارات او را واقعی و از سر دلسوزی...

توریست مالزی – زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌ دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این...

توریست مالزی – یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه ایران، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفت که آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آن‌ قدر افزایش خواهد داد «تا شیره‌اش کشیده...

توریست مالزی – نخست وزیر سابق مالزی و وزیر دارایی‌اشبا شش اتهام خیانت در امانت روبه‌رو شدند. به گزارش ایسنا، نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی امروز در دادگاهی در کوآلالامپور حاضر شد و با شش...

توریست مالزی – شرکت جواهرسازی لبنانی Global Royalty Trading SAL از روسما منصور، همسر نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی به دادگاه شکایت کرده و ادعا نموده که وی ۴۴ قطعه جواهر به مبلغ در مجموع...

توریست مالزی – دادگاه عالی بریتانیا به زامره حاجی اوا، زن ۵۵ ساله‌ای از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد. به گزارش بی بی سی،...

توریست مالزی – در ادامۀ تحقیقات پلیس مالزی دربارۀ پروندۀ ناپدید شدن میلیون‌ها دلار از خزانه دولتی این کشور، روسمه منصور همسر نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین مالزی عصر چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش یورونیوز، بازداشت او...

توریست مالزی – دادستانی ترکیه روز سه‌شنبه دوم اکتبر از صدور حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون در پرونده پولشویی و انتقال ارز به ارزش ۴۱۹ میلیون دلار (دو و نیم میلیارد لیره) به افراد خارج از این...

توریست مالزی – پلیس مالزی گفته که نجیب تون رزاک، نخست وزیر سابق این کشور با ۲۱ مورد اتهام مرتبط با پولشویی در زمان حضورش در دادگاه روبرو خواهد بود. به گزارش بی بی سی، این...