پولشویی

توریست مالزی – براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد. طولانی شدن روند بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های...

توریست مالزی – نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند....

توریست مالزی – کمیسیون اتحادیه اروپا لیست بروز شده خود از کشورهایی که می‌گوید “بخاطر اهمال در مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی” برای اتحادیه اروپا تهدید هستند را منتشر کرد. نام ایران نیز...

توریست مالزی – وکیل مدافع نخست‌وزیر پیشین مالزی اعلام کرد، محاکمه موکلش به اتهام فساد مالی چند میلیارد دلاری در پرونده یک صندوق دولتی بر اساس حکم دادگاه این کشور به تعویق افتاده است. به گزارش...

توریست مالزی – دولت مالزی علیه بانک گلدمن ساکس یکی از بزرگترین بانک‌های وال استریت به علت مشارکت در پولشویی اعلام جرم کرده است به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اختلاس بانک آمریکایی گلد من ساکس که با مشارکت...

توریست مالزی – هفته پیش و در روزی که اکثر شهروندان ایرانی در حال سپری کردن آخرین روز تعطیل خود بودند، در یکی از سالن‌های هتل پارسیان تهران، عده‌ای در تب و تاب خرید آثار هنرمندان...

توریست مالزی – وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد:‌این کشور قصد دارد به دلیل نقش بانک گلدمن ساکس آمریکا در یک رسوایی فساد مالی ۷ و نیم میلیارد دلار از این بانک خسارت بگیرد. به گزارش خبرگزاری...

توریست مالزی – نخست‌وزیر پیشین مالزی به دستکاری در گزارش ممیزی نهایی به صندوق سرمایه‌گذاری دولتی متهم شد؛ اتهامی که به لیست ادعاهای فساد علیه او از زمان باخت در انتخابات ماه مه افزوده شد. به...

توریست مالزی- نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی برای دومین بار به دستور کمیسیون مبارزه با فساد این کشور به اتهام دستکاری در اسناد مرتبط با پرونده فساد مالی وان ام دی بی یا صندوق ملی...