پولشویی

توریست مالزی – نخست‌وزیر سابق مالزی با بزرگترین محاکمه مربوط به پرونده فساد مالی صندوق دولتی موسوم به ۱ام‌دی‌بی روبه‌رو شده است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در...

توریست مالزی- مالزی خود را برای برگزاری بزرگترین محاکمه فساد مالی که نخست وزیر سابق این کشور نیز در آن دست دارد، آماده می‌کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این بزرگترین محاکمه مربوط...

توریست مالزی – در جریان رسیدگی به اتهامات فساد نخست‌وزیر سابق مالزی در دادگاهی در کوآلالامپور دادستان‌ها اعلام کردند، تنها در یک روز از کارت‌های اعتباری نجیب رزاق برای خرید از یک جواهر فروشی در ایتالیا...

توریست مالزی – برخی مسافران ایرانی برای خروج از ایران به جای دلار، بیت‌کوین می‌خرند. این ادعایی است که یکی از رسانه‌های دولتی مطرح کرده و البته تعدادی از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران آن را تایید...

توریست مالزی – دستگاه قضایی آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی دویچه بانک در رسوایی مالی مربوط به صندوق دولتی مالزی است. ظن آن می‌رود که این بانک آلمانی قوانین مقابله با فساد و پولشویی را...

توریست مالزی – «رضا عزیز» پول مسروقه از شرکت توسعه استراتژیک مالزی را برای ساخت فیلم «گرگ وال‌استریت»هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هالیوود ریپورتر، آژانس ضد فساد مالی مالزی اعلام کرد...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (موسوم به FATF) بار دیگر تصمیم گرفت به ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چهار ماه...

توریست مالزی – به گفته علی ربیعی تصویب دو لایحه باقیمانده در ارتباط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت “حیاتی” و به نفع مردم است. مجمع تشخیص که مدتی بررسی این دو لایحه را مسکوت گذاشته...

توریست مالزی – دادگاه عالی کوالالامپور تایید کرد نخست‌وزیر پیشین مالزی از یک شاهزاده سعودی مبلغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دادگاه عالی کوالالامپور در هفته سوم محاکمه نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین...