پولشویی

توریست مالزی – نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی در جریان محاکمه‌اش به اتهام فساد مالی (چهارشنبه) نسبت به سه فقره از اتهامات جدید در ارتباط با پولشویی اظهار بی‌گناهی کرد. دادگاه نیز به قید وثیقه...

توریست مالزی – ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی که حدود دو ماه پیش به عرصه قدرت سیاسی در این کشور بازگشته گفت که یک دولت فاسد را به ارث برده است. به گزارش ایرنا، ماهاتیر...

توریست مالزی – با گذشت بیش از یک سال از فراخوان بانک ملی ایران به مشتریان برای تکمیل اطلاعات حساب های بانکی، بزودی محدودیت تازه ای برای حساب های بدون هویت کامل اعمال خواهد شد. اوایل...

توریست مالزی – دولت جدید مالزی دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی های کلان این کشور می داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی ها را سرلوحه هدف...

توریست مالزی – خبرگزاری دولتی ایران نوشته است که بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام به احتمال در اختیار ایران قرار گرفته و محور گفت‌وگوهای پیش روی کمیسیون مشترک است. سیاستمداران ایران مدت‌هاست که در انتظار...

  توریست مالزی – بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که مجمع الجزایر کومور اخیرا گذرنامه آنها را باطل کرده است ایرانی هستند. به گزارش یورونیوز، خبرگزاری رویترز ضمن تحقیق در مورد ابطال اخیر شماری از گذرنامه‌های...

توریست مالزی – دولت ماهاتیر محمد که از حدود دوماه پیش قدرت را در مالزی در دست گرفت، پس از مشخص شدن بدهی های کلان این کشور و وجود فساد اقتصادی، اقدام به تغییرات گسترده ای...

توریست مالزی- اقلام لوکس از قبیل کیف های دستی و کفش های مارک دار، و همچنین جواهرات در میان اقلامی بودند که توسط پلیس از خانه پرسینکت ۱۰ منتسب به داتوک سری نجیب تون رزاک، کشف...

توریست مالزی- دولت جدید ماهاتیر محمد در حالی کمتر از یکماه قدرت را در مالزی به دست گرفته که مقابله با فساد مالی به ویژه بزرگترین پرونده فساد در این کشور به ارزش ۴/۵ میلیارد دلار را...