FATF

توریست مالزی – به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، چند شرکت دارویی آمریکایی مجوز صادرات به ایران را گرفته‌اند. این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF گفت، آمریکا با مبادلات مالی این شرکت‌ها...

توریست مالزی – به گفته علی ربیعی تصویب دو لایحه باقیمانده در ارتباط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت “حیاتی” و به نفع مردم است. مجمع تشخیص که مدتی بررسی این دو لایحه را مسکوت گذاشته...

توریست مالزی – براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد. طولانی شدن روند بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های...

توریست مالزی – شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید شورای نگهبان بررسی این لایحه را در مهلت...

توریست مالزی – صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. به گزارش یورونیوز، این نهاد بین المللی همچنین...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی یک بار دیگر نام ایران را از فهرست سیاه دور نگه داشت، اما تا ماه فوریه ۲۰۱۹ (بهمن‌ماه) به مقامات جمهوری اسلامی فرصت داد تا درباره دیگر موارد “اقدام...

توریست مالزی – اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد چه اتفاقی برای اقتصاد کشور می‌افتد؟ به گزارش ایران، اجلاس عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از روز یکشنبه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده...

توریست مالزی – نشست شش‌روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیم‌گیری کند. یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف”...

توریست مالزی – مالزی در جنوب شرق آسیا با الحاق به گروه اقدام مالی ( اف ای تی اف ) سیاست های مالی خود را در راستای اهدافی از جمله افزایش تعاملات بانکی با جهان و...