توریست مالزی
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
مقامات سوئیس به تازگی اعلام کردند تحقیقات خود در مورد پرونده فساد مالی مرتبط با شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد را گسترش داده اند و اکنون دخالت دو مقام دولتی امارات متحده عربی نیز در این تحقیقات مورد بررسی قرار میگیرد.
مقامات سوئیسی که اوایل سال جاری تحقیقات جنایی خود را در مورد دو مقام رسمی شرکت توسعه مالزی واحد آغاز کرده بودند، معتقدند در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود چهار میلیارد دلار در معاملات مختلف مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
بخشی از فسادهای رخ داده در سال ۲۰۱۲ مرتبط با یک شرکت ثبت شده در ابوظبی به نام ‘آی.پی.آی.سی’ است که اوراق قرضه شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد را در فرایند خرید دو شرکت انرژی تضمین کرده بود.
براساس گزارش روز جمعه رسانه های مختلف مالزی و غربی، شرکت ‘وان.ام.دی.بی’ میلیاردها دلار به عنوان وثیقه و پول های فراوان دیگری برای انجام این تضمین به یک شرکت که در ‘بریتیش ویرجین آیلندز’ ثبت شده بود و نامی مشابه یک شرکت های وابسته به ‘آی.پی.سی.آی’ دارد، پرداخت کرده است.
آی.پی.آی.سی که در ابوظبی است آوریل امسال با صدور بیانیه ای در خصوص اوراق بهادار لندن با رد شایعات، اعلام کرد که شرکت ثبت شده در’بریتیش ویرجین آیلندز’ وابسته به این شرکت نیست.
بازرسان سوئیسی به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد به جای انتقال پول به ‘آی.پی.آی.سی’، این منابع به دو مقام اماراتی و همچنین یک شرکت مرتبط با صنعت تصویر متحرک انتقال داده شده است.
روزنامه ‘وال استریت ژورنال’ اوایل ماه آوریل جاری در گزارشی براساس تحقیقات انجام شده ادعا کرد که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از منابعی که منشا آن شرکت ‘وان.ام.دی.بی’ بوده است به شرکت ‘رد گرانیت پیکچرز’ متعلق به پسرخوانده ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی واریز شده است.
رد گرانیت هرگونه سوء استفاده مالی را رد و اعلام کرد که در زمینه انجام تحقیقات همکاری می کند.
فرایند انجام تحقیقات خارجی علیه فساد مالی در مالزی تنها به سوئیس محدود نیست و کشورهای دیگری شامل آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ و امارات متحده عربی نیز تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می هند.
منبع: ایرنا
مقامات سوئیسی که اوایل سال جاری تحقیقات جنایی خود را در مورد دو مقام رسمی شرکت توسعه مالزی واحد آغاز کرده بودند، معتقدند در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود چهار میلیارد دلار در معاملات مختلف مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
بخشی از فسادهای رخ داده در سال ۲۰۱۲ مرتبط با یک شرکت ثبت شده در ابوظبی به نام ‘آی.پی.آی.سی’ است که اوراق قرضه شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد را در فرایند خرید دو شرکت انرژی تضمین کرده بود.
براساس گزارش روز جمعه رسانه های مختلف مالزی و غربی، شرکت ‘وان.ام.دی.بی’ میلیاردها دلار به عنوان وثیقه و پول های فراوان دیگری برای انجام این تضمین به یک شرکت که در ‘بریتیش ویرجین آیلندز’ ثبت شده بود و نامی مشابه یک شرکت های وابسته به ‘آی.پی.سی.آی’ دارد، پرداخت کرده است.
آی.پی.آی.سی که در ابوظبی است آوریل امسال با صدور بیانیه ای در خصوص اوراق بهادار لندن با رد شایعات، اعلام کرد که شرکت ثبت شده در’بریتیش ویرجین آیلندز’ وابسته به این شرکت نیست.
بازرسان سوئیسی به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد به جای انتقال پول به ‘آی.پی.آی.سی’، این منابع به دو مقام اماراتی و همچنین یک شرکت مرتبط با صنعت تصویر متحرک انتقال داده شده است.
روزنامه ‘وال استریت ژورنال’ اوایل ماه آوریل جاری در گزارشی براساس تحقیقات انجام شده ادعا کرد که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از منابعی که منشا آن شرکت ‘وان.ام.دی.بی’ بوده است به شرکت ‘رد گرانیت پیکچرز’ متعلق به پسرخوانده ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی واریز شده است.
رد گرانیت هرگونه سوء استفاده مالی را رد و اعلام کرد که در زمینه انجام تحقیقات همکاری می کند.
فرایند انجام تحقیقات خارجی علیه فساد مالی در مالزی تنها به سوئیس محدود نیست و کشورهای دیگری شامل آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ و امارات متحده عربی نیز تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می هند.
منبع: ایرنا
