تامین مالی تروریسم

توریست مالزی – گروه ویژهٔ اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام جمهوری اسلامی را بار دیگر در فهرست سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قرار داد. این تصمیم به ویژه در مدت کوتاهی پس از فعال شدن مکانیسم...

توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از...

توریست مالزی – وزیر خارجه ایران دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این «فضاسازی‌ها» برابر با...

توریست مالزی – صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. به گزارش یورونیوز، این نهاد بین المللی همچنین...

توریست مالزی – مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد. به گزارش یورونیوز، در این نشست ۲۷۱ نماینده حضور داشتند...

توریست مالزی – با گذشت بیش از یک سال از فراخوان بانک ملی ایران به مشتریان برای تکمیل اطلاعات حساب های بانکی، بزودی محدودیت تازه ای برای حساب های بدون هویت کامل اعمال خواهد شد. اوایل...