-
بسته شدن حسابهای ایرانیان ارتباطی با FATF دارد؟
۵ اسفند ۱۳۹۸۰توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از... -
ظریف: منافع دهها هزار میلیاردی دلیل فضاسازی علیه لوایح پولشویی است
۲۲ آبان ۱۳۹۷توریست مالزی – وزیر خارجه ایران دلیل «فضاسازیها» علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را «منافع اقتصادی دهها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این «فضاسازیها» برابر با... -
صندوق بین المللی پول: ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
۱۱ آبان ۱۳۹۷توریست مالزی – صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. به گزارش یورونیوز، این نهاد بین المللی همچنین... -
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد
۱۶ مهر ۱۳۹۷توریست مالزی – مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد. به گزارش یورونیوز، در این نشست ۲۷۱ نماینده حضور داشتند... -
اطلاعیه جدید بانک مرکزی/ ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟
۳ مرداد ۱۳۹۷توریست مالزی – با گذشت بیش از یک سال از فراخوان بانک ملی ایران به مشتریان برای تکمیل اطلاعات حساب های بانکی، بزودی محدودیت تازه ای برای حساب های بدون هویت کامل اعمال خواهد شد. اوایل...