توریست مالزی
۱۸ فروردین ۱۳۹۵
اسناد پاناما که این روزها جنجال زیادی به پا کرده است نام چهرههای سرشناسی را به میان آورده و در این میان پسر نخست وزیر مالزی نیز بینصیب نمانده است.
پسر نخست وزیر مالزی به دنبال افشای ارتباطش با شرکت حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ و وارد شدن اتهام پولشویی و فرار از مالیات، ادعا کرد دیگر در دو شرکتی که اسنادش افشا شده دخیل نیست.
محمد نظیف الدین نجیب، پسر نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی که اکنون خود نیز از سوی مخالفان متهم به فساد مالی و واریز حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی عربستان به حساب شخصی است، مدعی شد روابطش را با شرکت هایی که در اسناد ‘موساک فونسکا’ نام برده شده قطع کرده است.
وی در یک پست فیسبوک نوشت: این معمول است که احزاب خاصی از نشت اطلاعات استفاده می کنند و جای تعجب نیست که گروهها از این موضوع به عنوان بخشی از تلاش معمول خود برای راه اندازی کمپین سیاسی استفاده کنند.
فرزند نخست وزیر مالزی با اشاره به بحث پولشویی شرکت بین المللی ‘جی ماریوت’ با مالکیت وی، ادعا کرد که تمام سهام این شرکت را به فرد دیگری منتقل و سال ۲۰۱۱ از این شرکت استعفا داده است.
وی همچنین ادعا کرد که شرکت اقتصادی ‘پی.سی.جی’ یکسال پس از تشکیل در سال ۲۰۱۳ تعطیل شده و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارد.
البته اوراق پانامایی یک دوره ۳۸ ساله را در بر می گیرد و فرزند نخست وزیر مالزی کناره گیری خود از این دو شرکت را طی چهار سال اخیر اعلام کرده، اما اعلام نکرد در این مدت فرار مالیاتی وجود نداشته است.
به نوشته تارنمای روزنامه ‘استار’، وی نشت اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ را ‘حمله بزرگ به حریم خصوصی و حقوق اساسی بشر’ دانست.
افشای اسناد این شرکت پانامایی که به ‘اوراق پانامایی’ مشهور شده اند، نشان می دهد که اعضای دولت مالزی و خانواده آنها در میان کسانی هستند که شرکت های دریایی در سنگاپور و جزایر ‘ویرجین’بریتانیا ثبت داده و برخی در این فساد مالی درگیرند.
جزایر ویرجین همانند پاناما، سیشل و باهاماس به دلیل داشتن قوانین تجارتی و مالیاتی نهچندان سخت گیرانه موسوم به ‘بهشت مالیاتی’ است و بستر مناسبی را برای فعالیت شرکت های صوری باهدف پولشویی و یا فرار مالیاتی فراهم میکند.
افشای ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ درباره پولشویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با کمک شرکت های صوری، سووالاتی جدی را درباره عملکرد این شرکت ها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.
تاکنون نام ۷۲ رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند.
این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد.
براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت ‘موساک فونسکا’ در یک دوره ۳۸ ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است.
مقامات مالی سنگاپور نیز روز چهارشنبه ضمن اعلام بررسی اطلاعات افشا شده شرکت پانامایی، تاکید کردند اگر شواهدی از تخلف توسط هر فرد یا نهادی در سنگاپور وجود داشته باشد، برای برخورد دریغ نمی شود.
وزارت دارایی و مقامات مالی سنگاپور تاکید کردند این دولت – شهر چارچوب حقوقی، قانونی و مالیاتی قوی و رژیم نظارتی دقیقی برای مقابله با فرار از پرداخت مالیات دارد.
منبع: ایرنا
پسر نخست وزیر مالزی به دنبال افشای ارتباطش با شرکت حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ و وارد شدن اتهام پولشویی و فرار از مالیات، ادعا کرد دیگر در دو شرکتی که اسنادش افشا شده دخیل نیست.
محمد نظیف الدین نجیب، پسر نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی که اکنون خود نیز از سوی مخالفان متهم به فساد مالی و واریز حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی عربستان به حساب شخصی است، مدعی شد روابطش را با شرکت هایی که در اسناد ‘موساک فونسکا’ نام برده شده قطع کرده است.
وی در یک پست فیسبوک نوشت: این معمول است که احزاب خاصی از نشت اطلاعات استفاده می کنند و جای تعجب نیست که گروهها از این موضوع به عنوان بخشی از تلاش معمول خود برای راه اندازی کمپین سیاسی استفاده کنند.
فرزند نخست وزیر مالزی با اشاره به بحث پولشویی شرکت بین المللی ‘جی ماریوت’ با مالکیت وی، ادعا کرد که تمام سهام این شرکت را به فرد دیگری منتقل و سال ۲۰۱۱ از این شرکت استعفا داده است.
وی همچنین ادعا کرد که شرکت اقتصادی ‘پی.سی.جی’ یکسال پس از تشکیل در سال ۲۰۱۳ تعطیل شده و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارد.
البته اوراق پانامایی یک دوره ۳۸ ساله را در بر می گیرد و فرزند نخست وزیر مالزی کناره گیری خود از این دو شرکت را طی چهار سال اخیر اعلام کرده، اما اعلام نکرد در این مدت فرار مالیاتی وجود نداشته است.
به نوشته تارنمای روزنامه ‘استار’، وی نشت اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ را ‘حمله بزرگ به حریم خصوصی و حقوق اساسی بشر’ دانست.
افشای اسناد این شرکت پانامایی که به ‘اوراق پانامایی’ مشهور شده اند، نشان می دهد که اعضای دولت مالزی و خانواده آنها در میان کسانی هستند که شرکت های دریایی در سنگاپور و جزایر ‘ویرجین’بریتانیا ثبت داده و برخی در این فساد مالی درگیرند.
جزایر ویرجین همانند پاناما، سیشل و باهاماس به دلیل داشتن قوانین تجارتی و مالیاتی نهچندان سخت گیرانه موسوم به ‘بهشت مالیاتی’ است و بستر مناسبی را برای فعالیت شرکت های صوری باهدف پولشویی و یا فرار مالیاتی فراهم میکند.
افشای ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ درباره پولشویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با کمک شرکت های صوری، سووالاتی جدی را درباره عملکرد این شرکت ها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.
تاکنون نام ۷۲ رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند.
این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد.
براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت ‘موساک فونسکا’ در یک دوره ۳۸ ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است.
مقامات مالی سنگاپور نیز روز چهارشنبه ضمن اعلام بررسی اطلاعات افشا شده شرکت پانامایی، تاکید کردند اگر شواهدی از تخلف توسط هر فرد یا نهادی در سنگاپور وجود داشته باشد، برای برخورد دریغ نمی شود.
وزارت دارایی و مقامات مالی سنگاپور تاکید کردند این دولت – شهر چارچوب حقوقی، قانونی و مالیاتی قوی و رژیم نظارتی دقیقی برای مقابله با فرار از پرداخت مالیات دارد.
منبع: ایرنا
