مالزی از یک بانک آمریکایی به جرم فساد مالی شکایت می کند

توریست مالزی – ‘آسیا تایمز’ نوشت، دادستان کل مالزی در حال تهیه شکوائیه ای علیه بانک آمریکایی ‘گلدمن شاس’ و مطالبه چهار و نیم میلیارد دلار از این بانک به خاطر نقش آن در جمع آوری وجوهی است که از صندوق توسعه راهبردی اختلاس شده است.
به گزارش ایرنا، این روزنامه بانکوکی به نقل از مقامات آگاه نوشت، این شکوائیه که بزودی در دادگاهی در آمریکا ثبت می شود، تازه ترین اقدام قانونی است که به خاطر ارتباط این بانک آمریکایی با رسوایی صندوق توسعه راهبردی علیه این بانک صورت می گیرد.
دستکم شش کشور، از جمله آمریکا، اخیرا در حال تحقیق درباره فساد و پولشویی صندوق توسعه راهبردی مالزی هستند.
‘تامی توماس’، دادستان کل مالزی با این استدلال که گلدمن شاس از کلاهبرداری سطوح بالای مدیریت این بانک اطلاع داشت، در این شکوائیه از گلدمن به عنوان یک نهاد شکایت می کند.
شرکت بین المللی سرمایه گذاری در صنعت نفت ابوظبی و شرکت وابسته آن، در ۲۱ نوامبر امسال در دادگاه عالی نیویورک علیه گلدمن به خاطر خسارات وارده از طریق معامله اش با صندوق توسعه راهبردی مالزی شکایت کرد و از نقش محوری این بانک آمریکایی در تلاش برای رشوه دادن و منحرف کردن مقامات سابق این شرکت خبر داده بود.