توریست مالزی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵
توریست مالزی – یک مدیر روابط مشتریان در یک بانک بینالمللی پس از اعتراف به کلاهبرداری و پولشویی، از سوی دادگاه جلسینز کوچینگ به هفت سال زندان، ۴۰ میلیون رینگت جریمه نقدی و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، خو یونگ کانگ، ۳۹ ساله، پس از اعتراف به ۱۶ فقره کلاهبرداری بر اساس ماده ۴۲۰ قانون جزا و هشت فقره پولشویی طبق قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، این حکم را دریافت کرد.
وی به کلاهبرداری از هشت شهروند سالخورده ۶۰ تا ۷۵ ساله و دریافت یک میلیون و ۵۸۰ هزار رینگت از آنها در قالب یک طرح سرمایهگذاری جعلی در اوراق قرضه اعتراف کرد. این جرایم و پولشوییها در بانکی که وی در آن کار میکرد، بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۴ انجام شده بود. دادگاه برای هر یک از اتهامات کلاهبرداری، سه تا چهار سال زندان و یک ضربه شلاق تعیین کرد. این احکام بهصورت همزمان اجرا میشوند و مدت حبس از زمان بازداشت وی در ۲۳ مه ۲۰۲۵ محاسبه خواهد شد.
برای هر یک از هشت اتهام پولشویی نیز سه سال زندان، پنج میلیون رینگت جریمه یا در صورت ناتوانی در پرداخت، چهار ماه حبس اضافی و یک ضربه شلاق تعیین شد. این احکام نیز بهصورت همزمان اجرا میشوند. در مجموع، وی به هفت سال زندان، ۴۰ میلیون رینگت جریمه و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی موفق به پرداخت جریمه ۴۰ میلیون رینگتی نشد.
بر اساس جزئیات پرونده، خو مسئول ارائه خدمات سرمایهگذاری به مشتریان، از جمله سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، اوراق قرضه و سپردههای ثابت، همچنین انتقال وجه داخلی و بینالمللی بود. وی با پیشنهاد یک طرح سرمایهگذاری با وعده بازدهی بالا، مشتریان بانک را ترغیب به سرمایهگذاری میکرد. سپس با استفاده از این ادعا، امضا و تأیید هویت بیومتریک مشتریان را دریافت میکرد، اما پول آنها هرگز در طرح سرمایهگذاری موردنظر سرمایهگذاری نمیشد.
در عوض، وجوه بدون اطلاع یا رضایت مشتریان، از حسابهای آنها از طریق سامانه DuitNow، انتقالهای بینبانکی یا حوالههای بانکی به حسابهای اشخاص ثالث منتقل و برای مصارف شخصی خو استفاده میشد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، خو یونگ کانگ، ۳۹ ساله، پس از اعتراف به ۱۶ فقره کلاهبرداری بر اساس ماده ۴۲۰ قانون جزا و هشت فقره پولشویی طبق قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، این حکم را دریافت کرد.
وی به کلاهبرداری از هشت شهروند سالخورده ۶۰ تا ۷۵ ساله و دریافت یک میلیون و ۵۸۰ هزار رینگت از آنها در قالب یک طرح سرمایهگذاری جعلی در اوراق قرضه اعتراف کرد. این جرایم و پولشوییها در بانکی که وی در آن کار میکرد، بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۴ انجام شده بود. دادگاه برای هر یک از اتهامات کلاهبرداری، سه تا چهار سال زندان و یک ضربه شلاق تعیین کرد. این احکام بهصورت همزمان اجرا میشوند و مدت حبس از زمان بازداشت وی در ۲۳ مه ۲۰۲۵ محاسبه خواهد شد.
برای هر یک از هشت اتهام پولشویی نیز سه سال زندان، پنج میلیون رینگت جریمه یا در صورت ناتوانی در پرداخت، چهار ماه حبس اضافی و یک ضربه شلاق تعیین شد. این احکام نیز بهصورت همزمان اجرا میشوند. در مجموع، وی به هفت سال زندان، ۴۰ میلیون رینگت جریمه و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی موفق به پرداخت جریمه ۴۰ میلیون رینگتی نشد.
بر اساس جزئیات پرونده، خو مسئول ارائه خدمات سرمایهگذاری به مشتریان، از جمله سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، اوراق قرضه و سپردههای ثابت، همچنین انتقال وجه داخلی و بینالمللی بود. وی با پیشنهاد یک طرح سرمایهگذاری با وعده بازدهی بالا، مشتریان بانک را ترغیب به سرمایهگذاری میکرد. سپس با استفاده از این ادعا، امضا و تأیید هویت بیومتریک مشتریان را دریافت میکرد، اما پول آنها هرگز در طرح سرمایهگذاری موردنظر سرمایهگذاری نمیشد.
در عوض، وجوه بدون اطلاع یا رضایت مشتریان، از حسابهای آنها از طریق سامانه DuitNow، انتقالهای بینبانکی یا حوالههای بانکی به حسابهای اشخاص ثالث منتقل و برای مصارف شخصی خو استفاده میشد.
