پولشویی

توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی (BNM) چهار بانک را به دلیل نقض مقررات مالی با جریمه‌های مالی اداری روبه‌رو کرده است. این بانک‌ها عبارت‌اند از: Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB), HSBC Bank Malaysia Bhd, HSBC...

توریست مالزی – قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد موسوم به پالرمو برای اجرا ابلاغ شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان این...

توریست مالزی – رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، تاجر عمده و جنجالی ایرانی، از تلاش شرکت کرسنت برای توقف و ضبط اموال موکلش در مالزی خبر داده است. پرونده کرسنت بیش از دو دهه است که...

توریست مالزی – عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از موافقت، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است....

توریست مالزی – ایالات متحده بر این باور است که از آب‌های مالزی و منطقه به عنوان نقطه‌ای برای فروش نفت ایران به خریداران برای فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران استفاده می‌شود. به گزارش نیواستریت...

توریست مالزی – مالزی تنها تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می شناسد و نه هیچ کشوری. به گزارش استار، این پیامی بود که سیف الدین اسماعیل وزیر کشور...

توریست مالزی – برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید ایران از طریق آسیای جنوب شرقی و با جمع‌آوری سرمایه و فروش غیرقانونی نفت، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را...

توریست مالزی – یک منبع آگاه به رویترز گفت: مقام ارشد تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هفته آینده به سنگاپور و مالزی سفر خواهد کرد، زیرا واشنگتن به دنبال مبارزه با تامین مالی برای ایران...

توریست مالزی – برای سال ۲۰۲۲، در مجموع ۴۳ پرونده مرتبط با سندیکای خارجی در زمینه پولشویی در این کشور با زیان ۷۷ میلیون رینگیتی کشف شد، در حالی که در سال گذشته ۸۷ مورد با...