-
۴ بانک به دلیل نقض مقررات و نادیده گرفتن تحریم ها و پولشویی جریمه شدند
۸ خرداد ۱۴۰۴۰توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی (BNM) چهار بانک را به دلیل نقض مقررات مالی با جریمههای مالی اداری روبهرو کرده است. این بانکها عبارتاند از: Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB), HSBC Bank Malaysia Bhd, HSBC... -
قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برای اجرا به پزشکیان ابلاغ شد
۱ خرداد ۱۴۰۴توریست مالزی – قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد موسوم به پالرمو برای اجرا ابلاغ شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان این... -
وکیل بابک زنجانی: کرسنت در تلاش است اموال او در مالزی را ضبط کند
۱۱ بهمن ۱۴۰۳توریست مالزی – رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، تاجر عمده و جنجالی ایرانی، از تلاش شرکت کرسنت برای توقف و ضبط اموال موکلش در مالزی خبر داده است. پرونده کرسنت بیش از دو دهه است که... -
وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد افایتیاف موافقت کرده است
۱۴ دی ۱۴۰۳توریست مالزی – عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از موافقت، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.... -
انتقال نفت ایران از کشتی به کشتی در آب های مالزی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳توریست مالزی – ایالات متحده بر این باور است که از آبهای مالزی و منطقه به عنوان نقطهای برای فروش نفت ایران به خریداران برای فرار از تحریمهای آمریکا علیه ایران استفاده میشود. به گزارش نیواستریت... -
وزیر کشور: مالزی تنها تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت می شناسد
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳توریست مالزی – مالزی تنها تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می شناسد و نه هیچ کشوری. به گزارش استار، این پیامی بود که سیف الدین اسماعیل وزیر کشور... -
آمریکا: ایران از طریق مالزی و سنگاپور تحریم نفت را دور میزند
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳توریست مالزی – برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی میگوید ایران از طریق آسیای جنوب شرقی و با جمعآوری سرمایه و فروش غیرقانونی نفت، گروههای شبهنظامی وابسته به خود را... -
مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا برای گفتگو در مورد تحریم های ایران به سنگاپور و مالزی سفر می کند
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳توریست مالزی – یک منبع آگاه به رویترز گفت: مقام ارشد تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هفته آینده به سنگاپور و مالزی سفر خواهد کرد، زیرا واشنگتن به دنبال مبارزه با تامین مالی برای ایران... -
سهولت دسترسی به حسابهای مالی، مالزی را به مرکز پولشویی تبدیل میکند
۱۱ فروردین ۱۴۰۳توریست مالزی – برای سال ۲۰۲۲، در مجموع ۴۳ پرونده مرتبط با سندیکای خارجی در زمینه پولشویی در این کشور با زیان ۷۷ میلیون رینگیتی کشف شد، در حالی که در سال گذشته ۸۷ مورد با...