پولشویی

توریست مالزی – ایالات متحده بر این باور است که از آب‌های مالزی و منطقه به عنوان نقطه‌ای برای فروش نفت ایران به خریداران برای فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران استفاده می‌شود. به گزارش نیواستریت...

توریست مالزی – مالزی تنها تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می شناسد و نه هیچ کشوری. به گزارش استار، این پیامی بود که سیف الدین اسماعیل وزیر کشور...

توریست مالزی – برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید ایران از طریق آسیای جنوب شرقی و با جمع‌آوری سرمایه و فروش غیرقانونی نفت، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را...

توریست مالزی – یک منبع آگاه به رویترز گفت: مقام ارشد تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هفته آینده به سنگاپور و مالزی سفر خواهد کرد، زیرا واشنگتن به دنبال مبارزه با تامین مالی برای ایران...

توریست مالزی – برای سال ۲۰۲۲، در مجموع ۴۳ پرونده مرتبط با سندیکای خارجی در زمینه پولشویی در این کشور با زیان ۷۷ میلیون رینگیتی کشف شد، در حالی که در سال گذشته ۸۷ مورد با...

توریست مالزی – مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه...

توریست مالزی – پلیس یکی از بنیانگذاران یک شرکت هواپیمایی محلی را که دارای عنوان ‘داتوک’ است به همراه همسر و پسرش دستگیر کرد. به گزارش استار، داتوک سری رملی محمد یوسف، مدیر بخش تحقیقات جنایات...

توریست مالزی – فرخ فاتح اوزر، بنیان گذار صرافی ورشکسته‌ی تودکس توسط دادگاه ترکیه به بیش‌ از ۱۱ هزار سال زندان محکوم شد. به گزارش گجت نیوز، در پی دستگیری رهبر صرافی تودکس (Thodex) در کشور...

توریست مالزی – دادگاهی در مالزی محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر سابق این کشور را از اتهام «سوء استفاده از مقام» در دوران تصدی این سمت، تبرئه کرده است. به گزارش بی بی سی، سازمان مبارزه با فساد...