پولشویی

توریست مالزی – با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است. همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سرانجام نام ایران را پس از...

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای...

توریست مالزی – نخست وزیر پیشین داتوک سری نجیب رازاک به دیوان عالی کشور گفت که وی اطلاع نداشت که RM32mil به حساب بانکی شخصی وی منتقل شده بود. به گزارش استار مالزی، این نماینده ۶۶...

توریست مالزی – به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، چند شرکت دارویی آمریکایی مجوز صادرات به ایران را گرفته‌اند. این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF گفت، آمریکا با مبادلات مالی این شرکت‌ها...

توریست مالزی – یک قاضی مالزیایی به نجیب رزاق دستور داد تا در جریان نخستین محاکمه خود به اتهام فساد مرتبط با یک صندوق سرمایه گذاری دولتی، به دفاع از خود بپردازد. به گزارش ایسنا، به...

توریست مالزی – پلیس از محدودیت پیشنهادی مبادله نقدی RM25،۰۰۰ که برای سال آینده توسط بانک نگارا مالزی اجرا خواهد شد استقبال کرده است. به گزارش استار مالزی، معاون بازرس کل پلیس، داتوک مازلان منصور گفت:...

توریست مالزی – اطلاعیه‌ای که در ماه ژوئن گذشته در سایت بانک مرکزی مالزی منتشر شده حاوی هشدار گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) نسبت به ریسک بالای پولشویی در میان ایرانی‌ها بوده است. به گزارش یورونیوز، تا...

توریست مالزی – یک دادستان (چهارشنبه) در جلسه محاکمه نخست وزیر سابق مالزی اظهار کرد، او در غارت سرمایه‌های دولتی نقش محوری داشته و صدها میلیون دلار را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. به...

توریست مالزی – نخست‌وزیر سابق مالزی با بزرگترین محاکمه مربوط به پرونده فساد مالی صندوق دولتی موسوم به ۱ام‌دی‌بی روبه‌رو شده است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در...