پولشویی

توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جریان نشست عمومی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کافی ندانست و این کشور را همچنان در...

توریست مالزی – رئیس پیشین ارتش مالزی و همسرش به اتهام پولشویی مبالغی نزدیک به ۲.۲ میلیون رینگت (حدود ۵۴۳ هزار دلار آمریکا) در دادگاه متهم شدند. به گزارش سایت خبری آسیا، در دو جلسه جداگانه،...